La verificación de identidad y los controles AML se aplican para comprobar quién usa el servicio, prevenir fraude y combatir el delito financiero. Esta gestión busca un entorno confiable para la comunidad en Colombia.

• Juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios de Coljuegos
• Medidas de seguridad para resguardar operaciones y datos

Todo usuario nuevo debe completar la verificación de identidad antes de operar y, en caso de requerirse, actualizarla durante el ciclo de vida de la cuenta. El envío de documentos debe ser legible y válido para confirmar la información proporcionada.

• Documento oficial de identidad vigente con fotografía
• Soporte de domicilio reciente
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado por el titular de la cuenta

Se implementan controles para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras conductas ilícitas, en línea con la normativa aplicable en Colombia. Estas medidas se orientan al monitoreo de transacciones, la detección de actividad sospechosa y el cumplimiento de obligaciones de reporte.

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas
• Debida diligencia reforzada para eventos, operaciones o perfiles de alto riesgo
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o estructuradas
• Calificación y perfilamiento de riesgo del usuario
• Verificación contra listas de sanciones, detección de PEP y controles de cumplimiento
• Reportes a la UIAF y atención de requerimientos de autoridades competentes, según corresponda

Existen restricciones operativas que sostienen la verificación KYC y las medidas AML y que mejoran la protección contra actividad sospechosa.

• Apertura, uso o control de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentos falsos, alterados o robados
• Intentos de lavar activos, financiar terrorismo o FPADM
• Manipulación del sistema, uso de bots o explotación de fallas
• Compartir, vender o prestar acceso a la cuenta
• Uso de medios de pago de terceros o no autorizados
• Suplantación o tergiversación de identidad

Las infracciones a esta política activan acciones de control conforme a los Términos y Condiciones y a la legislación colombiana. El tratamiento de incidentes incluye análisis interno y, cuando aplique, el cumplimiento de obligaciones de reporte.

Las medidas pueden incluir suspensión temporal o definitiva de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados con actividad sospechosa, anulación de apuestas o premios, reporte a las autoridades competentes cuando aplique.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación de identidad dentro de los plazos solicitados. Es obligatorio responder a requerimientos de información adicional y realizar el envío de documentos cuando sea necesario para cerrar validaciones. Solo se permiten medios de pago cuyo titular sea el mismo titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa detectada debe reportarse de forma inmediata al soporte del sitio para proteger la cuenta y prevenir riesgos.

La plataforma mantiene estándares de juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y garantizar un ambiente confiable. Estas prácticas se complementan con políticas de juego responsable, controles de seguridad y medidas de prevención.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios aplicables
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y normas relacionadas
• Monitoreo continuo para detectar actividad sospechosa y cumplir obligaciones de reporte
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y juego responsable
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios
• Igualdad de condiciones para todas las cuentas registradas